К числу неправомерных действий при банкротстве относятся

Содержание

Неправомерные действия при банкротстве – ст.195 УК РФ

К числу неправомерных действий при банкротстве относятся

По данным Федресурса, количество банкротств граждан и юридических лиц остается на стабильно высоком уровне: например, за 9 месяцев 2019 года российские суды признали банкротами более 9 тысяч компаний. Что касается граждан, то за тот же период банкротами были признаны более 46 тысяч человек.

В этих условиях было бы логично предположить, что преступления, связанные с банкротством, совершаются достаточно часто. Однако по информации Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году по ст.

195 УК РФ было осуждено 6 человек, а в первой половине 2019 года – 2 человека (основная статья), что свидетельствует о том, что неправомерные действия при банкротстве – это преступление, носящее латентный характер.

Ст.195 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за совершение трех деяний с разными объективными и субъективными признаками.

Для начала рассмотрим преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ:

  1. Объект: установленный законодательством порядок признания должника банкротом, а также интересы кредитора.

  2. Объективная сторона: выражается в следующих действиях (бездействии), осуществленных на фоне признаков банкротства:

    • сокрытие активов, имущественных прав или обязанностей, сведений о данных активах;
    • передача активов во владение третьим лицам;
    • отчуждение либо уничтожение активов;
    • сокрытие, уничтожение, подделка бухгалтерской и прочей документации, которая отражает финансово-хозяйственную деятельность ИП или компании.

    Время совершения указанных деяний – до того, как орган правосудия вынесет решение о несостоятельности и об открытии конкурсного производства. Кроме того, деяние должно причинить кредиторам крупный ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

  3. Субъективная сторона: вина в виде прямого или косвенного умысла.

  4. Субъект: вменяемое физлицо старше 16 лет (как правило, это руководители компании или ИП).

Преступление, предусмотренное ч.2 ст.195 УК РФ, имеет тот же объект, что и преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ. Однако есть отличия в субъекте, объективной и субъективной стороне:

  1. Объективная сторона: совершение финансовых операций и сделок, направленных на погашение требований кредиторов в нарушение установленного законодательством порядка, если данные действия совершены на фоне признаков банкротства и причинили крупный ущерб другим кредиторам. Речь идет о крупном ущербе, если его сумма превысила 1,5 млн рублей.
  2. Субъект: специальный – вменяемое физлицо старше 16 лет, обладающее особыми полномочиями (руководитель, учредитель компании, ИП либо гражданин).
  3. Субъективная сторона: вина в виде прямого умысла.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.3 ст.

195 УК РФ включает создание помех в работе арбитражного управляющего или временной администрации финансовой организации, включая отказ от передачи финансовых документов или имущества, ограничение доступа в помещения финансовой организации и к носителям информации и т.д.

Для привлечения к ответственности по ч.3 необходимо, чтобы данное деяние причинило крупный ущерб (более 1,5 млн рублей). Субъект преступления специальный – вменяемое физлицо старше 16 лет, обладающее соответствующими полномочиями.

По ч.1 ст.195 УК РФ предусмотрены следующие наказания:

  • от 100 до 500 тысяч рублей штрафа (или в размере заработка виновного лица за период от 1 года до 3 лет);
  • до 2 лет ограничения свободы;
  • до 3 лет принудительных работ;
  • до полугода ареста;
  • до 3 лет колонии.

В качестве дополнительного наказания может применяться штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Санкции по ч.2 ст.195 УК РФ следующие:

  • до 300 тысяч рублей штрафа (или в размере заработка виновного лица за период до 2 лет);
  • до 1 года ограничения свободы;
  • до 1 года принудительных работ;
  • до 4 месяцев ареста;
  • до 1 года колонии.

В качестве дополнительного наказания может применяться штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Санкции по ч.3 ст.195 УК РФ следующие:

  • до 200 тысяч рублей штрафа (или в размере заработка виновного лица за период до 1,5 лет);
  • до 480 часов обязательных работ;
  • до 2 лет исправработ;
  • до 3 лет принудительных работ;
  • до полугода ареста;
  • до 3 лет колонии.

Конечный приговор по ст.195 УК РФ зависит от множества обстоятельств.

Приведем несколько реальных случаев привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве

В 2017 году Ольга Канаева, являясь председателем СПК «Рассвет Севера» и зная о его тяжелом финансовом положении, подготовила поддельный протокол общего собрания участников кооператива, наделявший ее правом единоличного распоряжения имуществом предприятия.

С помощью ряда фиктивных сделок Канаева совершила отчуждение имущества СПК на сумму более 33 млн рублей. Нарян-Марский горсуд признал Канаеву виновной не только в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.

195 УК РФ, но и ряда других преступных деяний, в частности, в растрате (ч.3 и 4 ст.160 УК РФ), в фальсификации официальных документов (ч.1 ст.327 УК РФ), в причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ).

Женщину приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 550 тысяч рублей.

Пример, когда предпринимателю удалось избежать наказания

В 2005-2009 годах екатеринбургский предприниматель Владимир Воронов, учредитель ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения», совершил ряд заранее невыгодных сделок, которые стали причиной финансового краха предприятия.

Ущерб, причиненный кредиторам и налоговым органам, составил более 270 млн рублей, 59 компаний и граждан были признаны пострадавшими. В дальнейшем все активы разорившегося предприятия были направлены на создание новой компании по производству металлических изделий.

Первоначально Воронов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ, однако затем действия предпринимателя были переквалифицированы на ст.195 УК РФ. Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.

195 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако подсудимый был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Достаточно часто подозреваемый или обвиняемый в незаконных действиях при банкротстве, «проходит» и по другим статьям УК РФ, что усложняет его положение.

Поэтому очень важно с первого же дня заручиться поддержкой грамотного уголовного адвоката, который, исходя из обстоятельств дела, разработает оптимальную тактику защиты.

В одних случаях хорошим результатом станет прекращение уголовного дела (преследования) в отношении Доверителя, в других – назначение самого мягкого из возможных наказаний.

Обращайтесь в АК «Судебный адвокат»: наши специалисты готовы вступить в дело для оказания помощи в любое время!

расскажите о нас друзьям:

Источник: https://www.advo24.ru/uslugi/st-195-nepravomernye-deystviya-pri-bankrotstve.php

Незаконные действия при банкротстве

К числу неправомерных действий при банкротстве относятся

Для удовлетворения требований кредиторов многие граждане прибегают к получению статуса неплатежеспособного лица. Если расплатиться другими способами нет возможности, вариант признать лицо банкротом остается единственным выходом.

Но не все руководители юридических лиц совершают процедуру без скрытых мотивов – ситуация, когда гражданин явно или скрыто пытается получить выгоду от банкротства, приравнивается к мошенническим схемам.

Незаконное банкротство разделяется на виды, которые мы рассмотрим подробнее, но важно понимать, что такие схемы расцениваются как преступление и, согласно статьям УК РФ, караются лишением свободы или новыми штрафами.

Что такое фиктивная или преднамеренная неплатежеспособность

В тех ситуациях, когда лицо объявляет себя банкротом, имея на счетах средства и имущество, достаточное, чтобы погасить все долги, оно проводит фиктивную процедуру банкротства, которая является преступлением.

Именно во избежание подобных ситуаций сам процесс признания финансовой несостоятельности был усложнен и прописан в соответствующих статьях.

Если действия были совершены при наличии достаточной суммы для выплаты, должнику могут грозить новые финансовые обязательства и лишение свободы.

Любой юрист порекомендует честно совершить выплаты по долговым обязательствам, а не пытаться провернуть мошенническую схему, которая с большой вероятностью будет раскрыта. Также не стоит препятствовать временной администрации кредитной организации и другим уполномоченным органам, так как такие нарушения считаются неправомерными и могут привести к усугублению ситуации.

Какие цели преследуются

Физические лица или индивидуальные предприниматели проводят процедуру банкротства для получения собственной выгоды – в законном плане это избавление от накопившихся долговых обязательств. Но существуют недобросовестные компании, которые ищут выгоду в процедуре для получения следующих преимуществ:

  1. Снятие всех долговых обязательств – именно эту причину можно назвать основной, целью является получить статус неплатежеспособности, при отсутствии желания выплачивать долги перед любыми организациями должник пытается признать свою неплатежеспособность.
  2. Получение отсрочки на выплату – при старте процедуры все кредиты и другие задолженности замораживаются, на них не начисляются проценты и пеня.
  3. Попытка вывода активов на личные счета – бизнесмены, пытаясь избежать выплаты задолженностей, нередко переводят деньги со счетов компании.
  4. Полностью закрыть компанию – если предприниматель решил прекратить деятельность фирмы и собирается объявить банкротство, чтобы не выплачивать долги.
  5. Проведение мошеннических схем с кредитной или иной финансовой организацией – одна из популярных схем обмана заключается в открытии фирмы, взятии большого количества кредитов в разных организациях и попытке объявить финансовую несостоятельность.

Читайте так же:  Международные аспекты банкротства

Такие мошеннические схемы считаются преступлениями и караются согласно Уголовному кодексу РФ, статьям 195-197.

Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации, за нарушения в процедуре банкротства лицо может понести административную, согласно статьям 14.12 и 14.13 КоАП, или уголовную ответственность на основании статей 195 и 196. Сама процедура, ее этапы, необходимые документы и другие нюансы регулируются ФЗ №127.

Среди всех совершаемых по статьям при банкротстве нарушений выделяются три основные группы:

  • первая заключается в признании факта сокрытия средств или имущества, проведения неверных действий при процедуре банкротства или выполненные незаконные действия по отношению к имуществу;
  • вторая заключается в проведении мошеннических действий для выполнения требований отдельных кредиторов, впоследствии которых вред получают другие участники процесса;
  • третья состоит в оказании препятствий деятельности арбитражного управляющего, руководителя временной администрации или других представителей уполномоченных органов.

Согласно статьям УК РФ, незаконные действия при банкротстве не всегда наказываются ответственностью – для принятия мер требуется наличие дополнительных обстоятельств.

Что такое неправомерные действия

Преступность в экономической сфере распространена, так как многие ООО и индивидуальные предприниматели стараются получить выгоду от признания неплатежеспособности.

Неправомерные действия в сфере признания неплатежеспособности юридического лица регулируются статьей №195 УК России. Определение процесса, его признаки и основные этапы содержатся также в гражданском кодексе и других статьях в правовых актах.

Неправомерность действий при проведении признания несостоятельности заключается в одном из следующих признаков или их совокупности:

  • совершение различных действий вне рамок законодательства;
  • осуществление действий гражданами, не обладающими соответствующими полномочиями;
  • несоответствие указанной ситуации реальному волеизъявлению должника и кредиторов;
  • проведение действий в неустановленной законодательством форме.

Уголовная или административная ответственность наступает в зависимости от тяжести совершенного преступления. Все заключенные неправомерным путем сделки считаются недействительными и отменяются по решениям суда или по действующим статьям в законе.

Читайте так же:  Методы предупреждения банкротства экономического субъекта

Обратившись к судебной практике, можно сказать, что самыми распространенными нарушениями, которые совершены при наличии признаков, выступают:

  • сокрытие от суда реального финансового положения и предоставление неточных данных об имуществе;
  • раскрытое намерение лица умышленно уничтожить или предать другому гражданину во владение свое имущество;
  • отсутствие отчетности компании или фальсификация информации – уничтоженные бухгалтерские документы;
  • намеренное препятствие работе уполномоченных лиц, финансового управляющего.

Самая распространенная неправомерная ситуация при наличии признаков банкротства – это намеренное утаивание информации о правах или имущественных обязанностях, о владении различными активами, недвижимостью, ценными бумагами и металлами.

Как доказываются неправомерные действия

Процесс признания финансовой несостоятельности включает в себя этапы, которые подразумевают определенные действия различных лиц. Признать, что из совершенного было правомерным, а что нет, бывает трудно.

На поданное заявление от кредиторов должник должен ответить специальным заявлением, подтверждающим его согласие на проведение процесса, также он обязан указать свое финансовое положение и все данные о возможностях сделать выплаты.

В сфере экономической деятельности на неправомерность указывают следующие причины:

  • передача доверенностей и переоформление имущества и счетов на другое лицо;
  • создание недостоверной отчетности – формирование задним числом безденежных обязательств;
  • списание средств компании на различные издержки, которым нет документального подтверждения;
  • составление договоров, подписание сделок, которые ухудшают и так не лучшее положение компании;
  • досрочные выплаты по займам и исполнение всех обязательств;
  • подписание сделок с другими фирмами, которые заранее оказываются неплатежеспособными – оплата несуществующих товаров или услуг.

Все дела, которые подходят под признаки банкротства и причинили вред, компании, которые причинили крупный ущерб или удовлетворили требования отдельных кредиторов по денежным долгам, подвергаются тщательной проверке, может быть назначена уголовная ответственность.

Какая ответственность за подобные нарушения

Согласно статьям УК РФ при незаконном банкротстве, статьям КоАП применяются различные меры наказания должника за нарушение процедуры и проведения мошеннических схем.

Если действия должника не привели к серьезному ущербу никаким организациям, в том числе кредитной или иной финансовой структуре, то ответственность будет только административной.

А в случае если лицо объявило банкротство и причинило крупный ущерб, то ему грозит уголовная ответственность.

При нарушении в виде предоставления выплат отдельным кредиторам без ведома остальных грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей (для должностного лица). В случае неуплаты двухсот тысяч рублей грозит дисквалификация до трех лет со штрафом в размере 200 000.

Читайте так же:  Роль адвоката в деле о незаконном банкротстве

Если должник уличен в неправомерных действиях, касающихся имущественного обмана, то он может получить одно из следующих наказаний:

  • уплата обязательных платежей в виде штрафа размером от 100 до 500 тысяч рублей;
  • ограничение свободы на срок до двух лет;
  • отправка на принудительные работы на срок до трех лет;
  • лишение свободы на срок до трех лет.

В случае препятствия работе уполномоченных лиц можно понести ответственность в виде ограничения свободы на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев, исправительными работами на период до восемнадцати месяцев. Арест со сроком до шести месяцев может быть заменен для осужденного и изменен на период до восемнадцати месяцев исправительных работ.

Согласно статьям УК за незаконное банкротство и согласно судебной практике, если наступает уголовная ответственность, то за ней следуют различные ограничения свободы на срок до одного года.

Какие бывают виды незаконного признания неплатежеспособности

Преступления в сфере незаконного банкротства разделяются на три основные категории, имеющие свои отличительные признаки и меру наказания. Штрафные санкции будут наложены на должника в тех ситуациях, когда он при наличии возможности погасить долги все же решил начать процесс признания финансовой несостоятельности.

К основным видам относятся следующие варианты мошенничества:

  • фиктивное – регулируется статьей 197 УК РФ и представляет собой фиктивные заявления по поводу неплатежеспособности бизнеса;
  • преднамеренное – регулируется статьей 196 УК РФ, такой вид означает имитацию неплатежеспособности, которая достигается за счет выведения всех активов компании на другие счета;
  • умышленное – описывается статьей 195 УК РФ и по своим параметрам напоминает преднамеренную несостоятельность, но главное отличие заключается в сокрытии средств компании и поддельной бухгалтерской документации.

Согласно статьям УК, незаконным банкротством является любое экономическое правонарушение в процессе признания финансовой несостоятельности. Подобные схемы обмана кредиторов, суда и государства влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Источник: https://bankroty.su/nezakonnye-dejstviya-pri-bankrotstve/

Что представляют собой неправомерные действия при банкротстве

К числу неправомерных действий при банкротстве относятся

1.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника — юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 170.1 и статьей 172.1 настоящего Кодекса, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника — юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3.

Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

  • Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
  • Статья 196. Преднамеренное банкротство

Понятие банкротства и неправомерных действий по КоАП и УК РФ

Банкротство или по-другому несостоятельность определяются Федеральным законом N 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. и понимаются, как неспособность должника исполнять требования кредиторов. Неправомерное действие есть действие, противоречащее установленному законом порядку признания организации (физического лица) банкротом.

Следует понимать, что подобные действия являются уголовно наказуемым преступлением. Согласно статьям 195 УК РФ и 14.13 КоАП к таковым деяниям относится:

  1. Сокрытие имущества, сведений об имуществе, имущественных прав, обязанностей и другие манипуляции с документами, отражающими экономическую деятельность и состояние юридического (физического) лица.
  2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника.
  3. Любое воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, временной администрации кредитной или иной финансовой организации.
  4. Неисполнение обязанностей по подаче заявления о признании юридического (физического) лица банкротом.

Разновидности ответственности

Во всех этих нормативных актах содержится подробная информация о правах и обязанностях всех участников банкротства:

  • собственников и руководства компании
  • арбитражного управляющего (суд вправе назначить одного человека на все этапы банкротства, либо отдельного на каждый его этап)
  • кредитора или кредиторов
  • судебного органа, занимающегося рассмотрением дела
  • любых заинтересованных третьих сторон

Если любой из данных субъектов предпринимает действия, противоречащие нормам и правилам регламентирующих законодательных актов, любые другие вправе инициировать его проверку.

В результате проверки выясняется, могут ли действия субъекта быть квалифицированы, как противоправные. А также, какая мера пресечения противоправных действий может быть применена к субъекту, их совершившему.

Проводят проверку контролирующие органы, призванные надзирать за соблюдением законодательных требований в ходе процесса о банкротстве юридического лица. Нарушители могут быть привечены:

  1. К административной ответственности по статьям № 14.12 и № 14.13 КоАП РФ
  2. К уголовной ответственности по статьям № 195, № 196, № 197 УК РФ

Способы выявления признаков неправомерных действий при банкротстве

Инициировать проверку наличия признаков неправомерных действий может любая сторона: как собственники лица-банкрота, арбитражные управляющие, так и правоохранительные органы.

Существуют определённые источники сведений о вероятных признаках неправомерного банкротства:

  1. Заявления граждан, организаций, должностных лиц.
  2. Правовые, нормативно-правовые акты органов государственной власти.
  3. Сведения из органов, осуществляющих регистрацию.
  4. Документы органов, осуществляющих контроль.
  5. Материалы и данные об имеющихся правонарушениях из районных, городских администраций.
  6. Публикации, сообщения в средствах массовой информации заведомо ложной рекламы.
  7. Договоры, приказы, инструкции хозяйствующих субъектов.

Банкротство юридического (физического) лица не может состояться в ситуации, когда должник обладает достаточными денежными средствами для выплат долга кредиторам. В связи с этим проводится анализ финансовой и хозяйственной деятельности потенциального банкрота с целью обнаружения/не обнаружения признаков неправомерных действий при банкротстве.

Чтобы установить их наличие или отсутствие, необходимо определить, обеспечены ли краткосрочные обязательства должника его оборотными активами. С этой целью высчитывается отношение величины оборотных активов к величине краткосрочных пассивов.

В случае, когда величина обеспеченности краткосрочных обязательств равна единице или больше неё, – имеют место быть признаки неправомерных действий.

Признаками фальсификации финансовых показателей могут быть:

  1. Направление денежных средств в фирмы-однодневки.
  2. Вывод средств в заведомо неликвидные ценные бумаги.
  3. Приобретение имущества, покупка сырья по завышенным ценам.
  4. Предоставление беспроцентных займов организациям дружественного характера.
  5. Осуществление банковских переводов через третьих лиц.
  6. Неправильное вложение инвестиций (приобретение оборудования сверх необходимости, необоснованно дорогого).
  7. Создание задолженности под залог имущества для перемещения кредитора в первостепенные очереди.

Задачей аналитической части анализа при выявлении признаков неправомерного банкротства является поиск ответов на вопросы суда или следствия.

Например, это могут быть вопросы о наличии и обоснованности задолженности, о вариантах её погашения в установленный срок, о сделках, их эффективности, об имеющемся имуществе должника, его стоимости и возможности погашения долга путём его продажи и т.п.

Виды незаконных действий согласно законодательству

Уголовный кодекс разделил указанные правонарушения на 4 типа:

  • сокрытие (уничтожение, передача третьему лицу) информации (имущества) о наличии активов и иных документов;
  • погашение долга по обязательствам без соблюдения очередности;
  • воспрепятствование деятельности конкурсного производства;
  • незаконные, мошеннические действия со стороны арбитражного управляющего.

Согласно УК РФ за неправомерные действия при банкротстве предусматривается уголовная ответственность, если правонарушение нанесло крупный ущерб иным лицам (более 250 тысяч рублей). В другом случае применяется административное наказание.

Сокрытие имущества и (или) информации о нем

При наступлении банкротства организации, кредиторы (лица, перед которыми предприятие имеет обязательства денежные или имущественные) подают запрос на предъявление требований по погашению долгов.

Задача руководителя – дать письменный ответ на заявление, где он указывает информацию о своей платежеспособности и возможности погасить обозначенные обязательства.

Также в письме выражается свое согласие или несогласие с предъявляемыми требованиями.

Если нарочно или непреднамеренно в ответе указана неправдивая информация о наличии/отсутствии тех или иных активов, действия руководителя могут быть признаны согласно УК РФ:

  • статья 195 – неправомерными;
  • статья 197 – повлекшими фиктивное разорение.

К уголовной ответственности привлекаются лица, скрывающие свое имущество

К правонарушениям данного вида в соответствии с Уголовным кодексом относится сокрытие (уничтожение, передача во владение третьим лицам):

  • имущества движимого и недвижимого;
  • депозитов;
  • денежных средств;
  • дивидендов от вложений;
  • информации о своих должниках;
  • учетных, бухгалтерских документов.

К преступлениям, связанным с сокрытием имущества, законодательство в равной степени относит правонарушения, сопровождающиеся предоставлением неверной информации по активам организации.

Несоблюдение очередности погашения долга перед кредиторами

Организация, признавшая свою несостоятельность, обязана удовлетворять требования по выплате долга в следующем порядке:

  • Вне очереди погасить обязательства перед лицами, которые выставили свое требование еще до момента принятия судом заявления от организации о банкротстве.

Далее в расчет берутся задолженности по текущим платежам. Порядок следующий:

  • Вознаграждение за деятельность арбитражного управляющего и расходы по судебным издержкам.
  • Зарплата и пособия по сокращению лицам, которые по решению конкурсного производства продолжили работу на предприятии после его банкротства.
  • Вознаграждение за деятельность лиц, помогавших арбитражному управляющему в ликвидации организации.
  • Оплата коммунальных услуг.
  • Иные текущие платежи при их наличии.

Следующая, последняя очередь выглядит так:

  • Выплата пенсий по инвалидности, которая была получена вследствие исполнения обязанностей, возложенных обанкротившимся предприятием, при условии, что во время нанесения травмы были соблюдены все требования по технике безопасности.
  • Зарплата и пособие по сокращению тем, кто был уволен сразу после объявления несостоятельности компании.
  • Погашение требований перед иными кредиторами при их наличии.

Неправомерным действием при ликвидации предприятия считается нарушении очередности выплат

Руководство предприятия получает всю причитающуюся им заработную плату, только если будут удовлетворены все требования по задолженностям. Иначе они в порядке второй очереди получат минимальные зарплату и пособие по сокращению.

В случае установления факта изменения очередности и (или) покрытия долга третьих лиц в большем размере, чем установило конкурсное производство – действия ответственного лица будут признаны незаконными.

Уклонение от сотрудничества с временным управляющим

К числу неправомерных действий при банкротстве относятся также:

  • отказ руководства организации от предоставления должностному лицу всех запрашиваемых документов и (или) информации;
  • принятие ряда мер, препятствующих деятельности конкурсного производства.

Для того чтобы эти действия рассматривались как уголовно наказуемые, они должны повлечь за собой ущерб в особо крупном размере (по законодательству РФ не менее 250 тысяч рублей).

Нарушение процедуры банкротства самим арбитражным управляющим

На сегодняшний день в Уголовном кодексе Российской Федерации нет статьи, которая бы привлекала к ответственности конкурсного управляющего. За нарушение процедуры банкротства он может быть наказан на общих основаниях.

Но на данный момент рассматривается законопроект, который бы регулировал этот процесс.

В частности, арбитражный суд сможет в любой момент снять с должности временного управляющего, если он по каким-либо причинам вызывает недоверие.

Виды ответственности за неправомерное банкротство

Ответственность за неправомерные деяния может быть понесена только в случае наступления последствий, характеризующихся преступным характером – нанесение ущерба.

Источник: https://LawyersRnd.ru/raznoe/nepravomernye-dejstviya-pri-bankrotstve-2.html

Неправомерные действия при банкротстве

К числу неправомерных действий при банкротстве относятся

Процесс банкротства связан с реализацией разнообразных операций, среди которых можно обнаружить и неправомерные действия должника.

Незаконные манипуляции помогают гражданину выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями.

В статье будут рассмотрены виды неправомерных действий в процессе банкротства гражданина, уголовная и административная ответственность за противоправные действия.

Какие действия при банкротстве гражданина считаются неправомерными

Законодателем установлен перечень действий, которые считаются незаконными. Определение данным действиям дает и уголовный, и административный кодексы.

Неправомерность действий определяется наличием следующих признаков и условий:

  • нарушение норм закона;
  • осуществление действий неправомочными органами;
  • нарушение волеизъявления сторон;
  • выполнение в незаконной форме.

Согласно судебной практике, наиболее распространены следующие неправомерные действия:

  1. Сокрытие имущества, фальсификация сведений о реальном финансовом положении.
  2. Незаконная передача имущества в собственность другим лицам, либо попытка его уничтожить.
  3. Саботирование и создание препятствий финансовому управляющему.

Главным объектом неправомерных действий при банкротстве являются материальные ценности. Как правило, чаще всего идет речь о сокрытии движимого и недвижимого имущества. Рассмотрим подробней наиболее распространенные незаконные манипуляции.

К неправомерным действиям при банкротстве не относятся спорные случаи, в которых отсутствует противоправность (нет умысла или вины) в действиях банкрота.

Незаконное удовлетворение имущественных требований

Неправомерным считаются действия, направленные на незаконное удовлетворение требований кредитора (или нескольких кредиторов) в ущерб остальным взыскателям.

Данные действия могут повлечь взыскание штрафа в размере от 4 до 5 тыс. рублей.

Неправомерные операции

К неправомерным действиям относят также противозаконные операции с имуществом:

  • сокрытие имущества и информации о нем;
  • передача материальных ценностей третьим лицам;
  • уничтожение имущества или иные формы его отчуждения.

За данные правонарушения также взыскивается штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей.

Нарушение обязанностей установленных законодательством

Следующим типом является нарушение обязанностей лицом, уполномоченным вести процедуру банкротства.

Должностным лицом может быть:

  • арбитражный управляющий;
  • администратор торгов (в том числе электронной площадки);
  • управляющий кредитной организацией.

Нарушение должностным лицом влечет взыскание штрафа: от 25 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 250 тыс. рублей для организаций.

Создание препятствий

Создание помех и препятствий арбитражному управляющему при выполнении им возложенных на него обязанностей.

Влечет наказание в виде денежного взыскания от 1 до 3 тыс. рублей.

Выявление и доказательство факта неправомерных действий

Так как реализация права на банкротство связано с многочисленными действиями, то бывает достаточно сложно выявить, какие из них неправомерны и кто их совершил. Сложность заключается также в том, что правонарушения могут совершаться на разных этапах банкротства, либо до его начала.

Первая стадия, на которой можно обнаружить незаконные операции — обращение в суд с отзывом на заявление о признании банкротом.

После инициации процедуры банкротства подается должником отзыв с указанием:

  • отношения к заявлению кредитора (согласие или несогласие);
  • финансовое положение, возможность погасить долги;
  • платёжеспособность или неплатёжеспособность.

Предоставление недостоверной информации или сокрытие информации об имуществе – признается неправомерными действиями и влечет административную или уголовную ответственность.

И арбитражный управляющий и кредиторы должны иметь доступ к налоговой и иной финансовой документации. Также оценивается движение денежных средств на счетах должника.

Сложность в выявлении неправомерных действий заключается в индивидуальном характере этих нарушений. Также сложность может возникнуть из-за личности самого нарушителя, поскольку нарушитель может обладать достаточной теоретической базой и опытом для того, чтобы замаскировать свои нарушения под допустимое законом.

Ответственность за неправомерность действий в ходе банкротства физ лица

Неправомерные действия в зависимости от тяжести нанесенного ущерба влекут административное или уголовное наказание.

Рассмотрим виды правонарушений, повлекших нанесение крупного ущерба, и наказание по ст. 195 УК РФ, предусмотренное за их совершение:

  1. За сокрытие имущества, фальсификацию документов, ложную информацию, уничтожение или незаконную передачу имущества.

Предусмотрено:

– денежное взыскание от 100 до 500 тыс. руб. или в размере любого вида дохода за период от 1 года до 3 лет;

– ограничение свободы до 2 лет;

– принудительный оплачиваемый труд до 3 лет;

– лишение свободы до 3 лет с наложением штрафных санкций до 200 тыс. рублей.

  1. Незаконное удовлетворение требований кредиторов.

Наказание:

– денежное взыскание до 300 тыс. руб.;

– арест сроком до 1 года;

– принудительный оплачиваемый труд сроком до 1 года;

– арест до 4 месяцев со штрафом до 80 тыс. руб. или в размере любого дохода за срок до полугода.

  1. Любое препятствие деятельности арбитражного управляющего.

Наказание:

– денежное взыскание до 200 тыс. руб. или в размере любого дохода гражданина за срок до 18 месяцев;

– принудительный оплачиваемый труд до 3 лет;

– ограничение свободы до 3 лет.

Указанные наказания предусмотрены за неправомерные действия, нанесшие крупный ущерб.

За правонарушения, которые не относятся к разряду уголовно ненаказуемых, предусмотрена административная ответственность по статье 14.13 КоАП РФ:

  1. Сокрытие и передача имущества, предоставление недостоверной информации влечет денежное взыскание до 5 тыс. руб.
  2. Незаконное удовлетворение требований кредиторов – денежное взыскание до 5 тыс. рублей.
  3. Невыполнение гражданином обязанности по подаче заявления о признании банкротом – денежное взыскание в размере до 3 тыс. руб.
  4. Создание препятствий деятельности арбитражного управляющего – предупреждение или взыскание денежных средств до 10 тыс. руб.

Если деяние физического лица причинило ущерб 1 500 000 руб. и более, то оно попадает под действие УК РФ. Если сумма ущерба меньше, то гражданин несет административную ответственность.

Заключение

Процесс банкротства строго регламентируется и регулируется законодательством. Выявление незаконных действий при банкротстве физического лица влечет административную или уголовную ответственность, выбор той или иной меры наказания зависит от состава преступления.

Источник: https://bankrotstvo.expert/fizicheskih-lic/nepravomernye-dejstviya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.